全球观速讯丨福能股份: 福能股份第十届董事会第十三次临时会议决议公告

 证券代码：600483       证券简称：福能股份      公告编号：2023-007

【资料图】

 转债代码：110048       转债简称：福能转债

               福建福能股份有限公司

         第十届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的相关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2023年2月14日，由董事会办公室以电子邮件和

短信的方式提交全体董事和监事。

  （三）本次会议于2023年2月21日10:00以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

  （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了

会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

炭购销框架协议的议案》。

  本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝

宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于与关联方

签订煤炭购销框架协议的公告》（公告号：2023-008）。

次临时股东大会的议案》。

  详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》（公告号：2023-009）。

  （二）公司独立董事对上述第 1 项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于

上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相

关议案的独立意见》。

  特此公告。

             福建福能股份有限公司董事会

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