证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-009
(资料图片仅供参考)
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)
第七届董事会第七次会议决议,公司定于2023年2月2日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股
东大会。公司已于2023年1月14日在巨潮资讯网、中国证券
报、证券时报上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大
会的通知》,现将会议有关事项再次公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议届次
(二)会议召集人
公司董事会。2023年1月13日公司第七届董事会第七次
会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会
的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年2月
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时
间为2023年2月2日9:15~15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。
(六)会议的股权登记日
(七)出席对象
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(八)会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1617会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称
议案 该列打钩的栏
议案名称
编码 目可以投票
(二)议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年1月14
日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上刊登的《第七届
董事会第七次会议决议公告》《第七届监事会第四次会议决
议公告》等。
(三)特别强调事项
本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视
为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为
准。
三、会议登记等事项
(一)登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
(二)登记地点
北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
(三)登记时间
以收到邮戳日为准)。
(四)出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会
议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),
能证明法定代表人资格的有效证明。
(五)会务常设联系人
联 系 人:孙娟
联系电话:010—86625908
传 真:010—86625909
电子邮箱:dtcr@spic.com.cn
通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码:100033
(六)会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
五、备查文件
七次会议决议
四次会议决议
特此公告。
附件:
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
(委托人名称)现持有国家电投集团产融控股股份有限
公司(股份性质及数量),兹全权委托(受托人姓名、身份
证号码)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第
二次临时股东大会,并按照如下指示行使会议议案的表决
权。
备注 表决意见
议案
提案名称
编码 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案:除累积投票
制外的所有议案
关于修订《股东大会
议事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于修订《监事会议
事规则》的议案
本授权委托书签发日期:
有效期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
委托人签名(或盖章):
(委托人非自然人股东的,应当由委托单位法定代表人
签字并加盖单位公章)
查看原文公告
标签: 临时股东大会
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