证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2023-046
(资料图片)
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议
通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于 2023 年 8 月
通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体监事和部分
高管列席本次会议。会议由田斌先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
经审议表决,同意选举田斌先生为公司第九届董事会董事长,张鹏武先生为
公司第九届董事会副董事长,任期同第九届董事会。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议表决,同意选举以下董事为董事会专门委员会委员:
(1)审计委员会
主任委员:章击舟(独立董事)
委员:章击舟(独立董事)、汪金德(独立董事)、李成(独立董事)、张鹏
武、蔡新平。
(2)战略委员会
主任委员:田斌
委员:田斌、章击舟(独立董事)、汪金德(独立董事)、李成(独立董事)、
张鹏武、陈征、黎凯雄。
(3)提名委员会
主任委员:李成(独立董事)
委员:李成(独立董事)、汪金德(独立董事)、章击舟(独立董事)、田斌、
常虹。
(4)薪酬与考核委员会
主任委员:李成(独立董事)
委员:李成(独立董事)、汪金德(独立董事)、章击舟(独立董事)、田斌、
常虹。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月一日
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