西藏珠峰: 第八届董事会审计委员会第十次会议决议

            西藏珠峰资源股份有限公司

  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会

第十次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应到委员 3 名，实到

(相关资料图)

  本次会议形成以下决议：

  经审议，审计委员会认为，本次核销公司部分长期应收账款 43,758,079.68

元，该部分款项已全额计提坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加公允、准

确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，本

次核销的应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意

提交公司董事会、监事会审议。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于追认日常关联交易超额事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的

议案》

  经审议，审计委员会同意：1、对以往年度发生的日常关联交易金额 382.56

万索莫尼（按照 2022 年底索莫尼汇率 0.6826 换算人民币 261.14 万元）以及 2023

年 1～6 月的发生额 33.76 万索莫尼（按照 6 月末索莫尼汇率 0.6621 换算人民币

交易额度 45 万元，并将相关事项提交董事会审议。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此决议。

                    （以下无正文）

（本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十次

                     会议决议》签字页）

与会委员签名：

李秉心：______________           胡越川：_________________

张杰元：______________

                                 西藏珠峰资源股份有限公司

                                  董事会审计委员会

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