广宇发展: 2023年第三次临时股东大会会议材料

天津中绿电投资股份有限公司

【资料图】

      会

      议

      材

      料

    二〇二三年八月

                            目 录

议案一

       天津中绿电投资股份有限公司

       关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

  天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、

监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）责任险将于 2023

年 9 月 30 日到期，为维护公司及全体董监高合法权益，保障董

监高更加充分地履职尽责，拟为公司、董监高及相关人员购买

责任险。现将有关事宜汇报如下：

  一、方案概述

责任主体

  二、授权事项

  为提高决策效率，建议由公司董事会提请股东大会授权董

事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董

监高责任险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；

确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择

及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处

理与投保相关的其他事项等）。

 以上议案，请各位股东及股东代表审议。

                 天津中绿电投资股份有限公司

                    董事会

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