水发燃气: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603318        证券简称：水发燃气       公告编号：2023-034

              水发派思燃气股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日

(二)    股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    44.4789

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。

董事长朱先磊先生主持了本次会议。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                 反对                     弃权

                   票数        比例（%）    票数       比例（%）     票数             比例

                                                                        （%）

      A股          7,676,776 99.5320   36,100    0.4680            0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                   同意                 反对                 弃权

                  票数         比例（%）    票数        比例       票数           比例

                                                （%）                   （%）

      A股     204,153,462 99.9823%     36,100   0.0177         0       0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                反对                 弃权

序号                                            比例            比例

                 票数        比例（%）      票数               票数

                                              （%）           （%）

      日常关联交

      易预计的议

      案》

      公司章程的    7,676,776   99.5320   36,100   0.4680   0     0

      议案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

限公司已回避表决。

票权同意，表决通过。

三、    律师见证情况

律师：熊建刚、宁仕群

  贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、

   《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及

表决结果合法、有效。

特此公告。

                                 水发派思燃气股份有限公司董事会

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