云海金属: 2023年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002182        证券简称：云海金属            公告编号：2023-50

           南京云海特种金属股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或者重大遗漏。

   重要提示：

   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

   ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023年7月6日（星期四）下午14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月6日（星期四）上午 9:15

至下午15:00期间的任意时间。

规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 213,031,975 股，占上市公司总股

份的 32.9555％。

   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 118,967,003 股，占上市公司总股份

的 18.4039％。

   通过网络投票的股东 11 人，代表股份 94,064,972 股，占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,565,817 股，占上市公司总

股份的 0.5516％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,565,817 股，占上市公司总股份的

   公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

   会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表

决，结果如下：

机构申请授信额度提供担保的提案》

总表决情况：

   同意 213,000,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 31,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 3,534,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1194％；反对 31,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 213,018,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 13,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 3,552,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6242％；反对 13,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师见证情况

次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》

                                 《股东

大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会

议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            南京云海特种金属股份有限公司

                                    董 事 会

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