苏州固锝: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-045

(资料图片仅供参考)

            苏州固锝电子股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时

会议于2023年6月30日审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议

案》，公司董事会决定于2023年7月18日（星期二）以现场表决和网络投票相结合

的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通

知如下:

  一、召开会议基本情况

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

  （1） 现场会议时间：2023年7月18日（星期二）下午14:30

  （2） 网络投票时间：2023年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2023年7月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～

至15:00的任意时间。

  （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席

现场会议行使表决权。

  （2） 网络投 票：公 司将 通过深 圳证 券交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

  （1）截止2023年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股

东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该受托

人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

会议室。

  二、会议审议事项

                                         备 注

   提案

                      提 案 名 称          该列打勾的栏

   编码

                                       目可以投票

非累积投票提案

                                          √

           债券条件的议案

                                          √

           方案的议案

                                  √

       预案的议案

                                  √

       的论证分析报告的议案

                                  √

       募集资金使用的可行性分析报告的议案

                                  √

       即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

                                  √

       报规划的议案

                                  √

       规则》的议案

           向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜               √

           的议案

  以上提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分

之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所

有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上

市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

的其他股东。

  三、会议登记等事项

 （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股

东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股

凭证办理登记。

 （3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时

间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出

席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。

  联系人：杨朔

  地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

  邮政编码：215153

  电话：0512-66069609

  传真：0512-68189999

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附

件。

  五、备查文件

     特此公告。

                            苏州固锝电子股份有限公司董事会

                                 二○二三年七月三日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.   通过深交所交易系统投票的程序

   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                   授权委托书

  兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锝电子股份

有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次

股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文

件，若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委

托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  表决意见如下：

                       备注         同意 反对   弃权

 提案            提案      该 列 打 勾的 栏

 编码            名称      目可以投票

         所有提案

非累积投

票提案

         发行可转换公司债券条件的

         议案

         可转换公司债券方案的议案

       可转换公司债券预案的议案

       可转换公司债券的论证分析

       报告的议案

       可转换公司债券募集资金使

       用的可行性分析报告的议案

       专项报告的议案

       换公司债券摊薄即期回报与

       填补措施及相关主体承诺的

       议案

       -2025年）股东回报规划的议

       案

          券持有人会议规则》的议案

          会全权办理本次向不特定对

          象发行可转换公司债券具体

          事宜的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号：

 说明：

 对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，

 选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

 股份数乘以子议案的个数。

 公章。

附件3：

             苏州固锝电子股份有限公司

  致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

  本人拟亲自 / 委托代理人            ，出席贵公司于2023年7月18日（星期

二）下午14：30在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限

公司会议室召开的贵公司2023年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码 /

法人股东统一社会信用代码

股东帐户号码

持股数量

联系地址

联系电话

  日期：    年    月   日           签署：

附注：

位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

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