证券代码:301019 证券简称:宁波色母 公告编号:2023-036
宁波色母粒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、
(资料图片)
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于
知已于 2023 年 6 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人。
会议由董事长任卫庆主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》
鉴于公司 “年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目”项目已经达到预定可
使用状态,满足结项条件,因此,董事会结合公司发展需求,同意将上述募集资
金投资项目结项。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于将部分募集资金投资项目结项的公告》
(公
告编号:2023-038)。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。
三、备查文件
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会
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