证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2023-040
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次临时
会议于2023年6月14日通过通讯方式召开。会议通知于2023年6月13日以电子邮件
方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议决议合法有效。
经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液
化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》
同意公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司(以下简称“新能供
应链”)与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)
签订液化天然气购销合同,据此新能供应链向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及
外输管线投产调试。公司预期购销合同项下的LNG购销气量约3.3万吨,预计交
易总金额(含税)约人民币1.75亿元。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、王涛、梅
春晓、王红军回避表决。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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