山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告-全球看热讯

证券代码：600547       证券简称：山东黄金       公告编号：临 2023-048

              山东黄金矿业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日

(二)    股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                       43

       境外上市外资股股东人数（H 股）                           1

其中：A 股股东持有股份总数                        2,182,352,797

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             217,218,732

份总数的比例（%）

   其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                      48.7848

          境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                               4.8557

   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

         公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会

   议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

   的有关规定。

   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       生因工作原因未能出席股东大会；

       股东大会；

       记有限公司代表担任。

   二、     议案审议情况

   (一)    非累积投票议案

       审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                  同意                       反对                    弃权

               票数          比例（%）      票数       比例（%）        票数       比例（%）

  A股       2,182,196,445    99.9928 27,600          0.0012 128,752        0.0060

  H股         216,560,471    99.6970        0        0.0000 658,250        0.3030

普通股合计：     2,398,756,916    99.9661 27,600          0.0012 787,002        0.0327

         审议结果：通过

        表决情况：

  股东类型                同意                            反对                        弃权

                票数         比例（%）        票数           比例（%）          票数           比例（%）

    A股     2,182,208,545     99.9933   15,500            0.0007     128,752          0.0060

    H股       216,560,471     99.6970            0        0.0000     658,250          0.3030

 普通股合计： 2,398,769,016        99.9666   15,500            0.0006     787,002          0.0328

         审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                同意                         反对                          弃权

              票数           比例（%）       票数           比例（%）          票数         比例（%）

  A股      2,182,208,545     99.9933 15,500               0.0007   128,752          0.0060

  H股        216,560,471     99.6970         0            0.0000   658,250          0.3030

普通股合计：    2,398,769,016     99.9666 15,500               0.0006   787,002          0.0328

         审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                同意                         反对                          弃权

              票数           比例（%）       票数           比例（%）          票数         比例（%）

   A股     2,182,208,545     99.9933 15,500               0.0007 128,752            0.0060

   H股       216,560,471     99.6970         0            0.0000 658,250            0.3030

普通股合计： 2,398,769,016        99.9666 15,500               0.0006 787,002            0.0328

         审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                 同意                        反对                      弃权

               票数          比例（%）       票数        比例（%）         票数        比例（%）

   A股      2,182,323,197     99.9986 27,600          0.0012    2,000         0.0002

   H股        217,218,731    100.0000        1        0.0000         0        0.0000

普通股合计： 2,399,541,928         99.9988 27,601          0.0011    2,000         0.0001

         审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                同意                         反对                      弃权

               票数          比例（%）       票数        比例（%）         票数        比例（%）

  A股      2,181,870,775      99.9779 353,270         0.0161   128,752        0.0060

  H股        216,427,471      99.6357 133,000         0.0612   658,250        0.3031

普通股合计： 2,398,298,246         99.9469 486,270         0.0203   787,002        0.0328

         审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                 同意                        反对                      弃权

               票数          比例（%）       票数        比例（%）        票数        比例（%）

   A股      2,182,335,297    99.9991    17,500        0.0009         0        0.0000

   H股        217,218,721    100.0000        0        0.0000         0        0.0000

普通股合计： 2,399,554,018        99.9993    17,500        0.0007         0        0.0000

         审议结果：通过

        表决情况：

股东类型                 同意                         反对                      弃权

                  票数           比例（%）        票数           比例（%）           票数        比例（%）

  A股          2,182,335,297     99.9991     15,500             0.0007     2,000        0.0002

  H股            217,218,721    100.0000          0             0.0000         0        0.0000

普通股合计：        2,399,554,018     99.9993     15,500             0.0006     2,000        0.0001

          审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                    同意                              反对                       弃权

                  票数           比例（%）         票数          比例（%）           票数        比例（%）

  A股           2,182,208,545      99.9933    15,500           0.0007    128,752        0.0060

  H股             216,560,471      99.6970            0        0.0000    658,250        0.3030

普通股合计：         2,398,769,016      99.9666    15,500           0.0006    787,002        0.0328

          审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                    同意                              反对                       弃权

                  票数           比例（%）         票数          比例（%）            票数       比例（%）

   A股         2,182,196,445       99.9928 27,600               0.0012   128,752        0.0060

   H股          216,560,471        99.6970         0            0.0000   658,250        0.3030

普通股合计： 2,398,756,916              99.9661 27,600               0.0011   787,002        0.0328

          报告〉的议案》

          审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型                     同意                             反对                       弃权

                  票数           比例（%）          票数          比例（%）           票数       比例（%）

    A股         2,182,323,197         99.9986 27,600              0.0012     2,000           0.0002

    H股           217,218,721        100.0000            0        0.0000            0        0.0000

普通股合计： 2,399,541,918                 99.9988 27,600              0.0011     2,000           0.0001

                    《关于 2023 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

           审议结果：通过

         表决情况：

   股东类型                      同意                             反对                         弃权

                   票数             比例（%）         票数           比例（%）          票数         比例（%）

    A股         2,182,309,597         99.9980 43,200              0.0020            0        0.0000

    H股           217,218,721        100.0000         0           0.0000            0        0.0000

 普通股合计： 2,399,528,318                99.9982 43,200              0.0018            0        0.0000

           审议结果：通过

         表决情况：

 股东类型                   同意                          反对                             弃权

                 票数            比例（%）           票数           比例（%）         票数           比例（%）

  A股       2,182,309,597          99.9980      41,200        0.0018        2,000            0.0002

  H股           217,218,721        100.0000          0        0.0000            0            0.0000

普通股合计： 2,399,528,318              99.9982      41,200        0.0017        2,000            0.0001

           的议案》

           审议结果：通过

         表决情况：

   股东类型                      同意                             反对                         弃权

                    票数             比例（%）          票数         比例（%）           票数        比例（%）

    A股          2,182,309,597         99.9980 41,200              0.0018     2,000          0.0002

      H股            217,218,721      100.0000          0         0.0000         0             0.0000

    普通股合计：        2,399,528,318         99.9982 41,200           0.0017     2,000             0.0001

            审议结果：通过

          表决情况：

    股东类型                 同意                           反对                                弃权

                   票数           比例（%）            票数         比例（%）           票数           比例（%）

     A股         2,155,341,779     98.7622     27,009,018          1.2376      2,000              0.0002

     H股            57,298,307     26.3782 159,706,164            73.5232    214,250              0.0986

普通股合计： 2,212,640,086              92.2098 186,715,182             7.7812    216,250              0.0090

          (二)     现金分红分段表决情况（A 股）

                                  同意                        反对                          弃权

                            票数           比例（%）        票数         比例（%）       票数         比例（%）

    持股 5%以上普通股

    股东                  1,564,069,251     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

    持股 1%-5%普通股

    股东                    440,349,531     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

    持股 1%以下普通股

    股东                    177,916,515       99.9901   17,500      0.0099            0        0.0000

    其中:市值 50 万以

    下普通股股东                 82,130,193       99.9786   17,500      0.0214            0        0.0000

    市值 50 万以上普

    通股股东                   95,786,322     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

          (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                        同意                       反对                      弃权

序号                                  票数          比例（%）           票数       比例（%）          票数       比例（%）

     《公司 2022 年度利润分配

     预案》

     《关于公司聘任 2023 年度

     审计机构的议案》

     《关于公司〈2022 年度内部

     控制评价报告〉的议案》

     《关于公司〈2022 年度募集

     资金存放与实际使用情况的      618,253,946   99.9952   27,600   0.0044   2,000   0.0004

     专项报告〉的议案》

     《关于 2023 年度公司为香

     港子公司提供年度担保额度      618,240,346   99.9930   43,200   0.0070       0   0.0000

     的议案》

     《关于公司开展 2023 年度

     期货和衍生品交易的议案》

     《关于公司开展 2023 年度

     黄金远期交易与黄金租赁组      618,240,346   99.9930   41,200   0.0066   2,000   0.0004

     合业务的议案》

       (四)    关于议案表决的有关情况说明

             议案 15《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席

       本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上

       审议通过。

             本次股东大会所有议案均已表决通过。

       三、     律师见证情况

       律师：崔丽、王丽娟

             公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                                    《股东大会规则》等有

       关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资

       格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

              特此公告。

                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

            上网公告文件

       北京华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2022年年度股东大

会法律意见书》

   报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

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