证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2023-040
珠海港股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
【资料图】
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023
年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了
《关于召开2022年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场
和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2023年4月25
日下午15:00召开第十届董事局第四十三次会议,审议通过了《关于
召开2022年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
(四)会议召开时间:
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2023年6月6日的交
易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
(2)互联网投票系统投票时间为:2023年6月6日9:15-15:00。
(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日:2023年6月1日。
(七)出席对象:
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路
二、会议审议事项
(一)会议审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
同时,会议将听取《2022年度独立董事述职报告》。
(二)披露情况:议案内容详见2023年4月27日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《第十届董事局第四十三
次会议决议公告》、《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、
《关于2022年度利润分配预案的公告》、
《 2022年度监事会工作报告》。
(三)上述第5项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,
股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、
授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信
函、传真等方式登记。
其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的
具体操作流程)
五、备查文件
公司于2023年4月25日召开的第十届董事局第四十三次会议《关
于召开2022年年度股东大会议案的决议》。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
珠海港股份有限公司董事局
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2023年6月6日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件 2:
珠海港股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2023 年
本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权
□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委
托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。)
委托人股东帐户: 委托人持股数:
持股性质:
委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章):
受托人身份证号码: 受托人(签字):
委托日期:2023 年 月 日 有限期限至: 年 月 日
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