世界观天下！交大昂立: 第八届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码：600530     证券简称：交大昂立     公告编号：临 2023-026

               上海交大昂立股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议应表决董事 10 人（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 10 人。关

联董事唐道清先生回避表决。

  ● 有董事对本次董事会第 1 项议案投反对、弃权票。本次董事会审议议案，赞成

  董事赵思渊女士、何俊先生反对以及独立董事李柏龄先生、刘峰先生弃权的理由为：

公司无正当理由免除高管职务、公司未提供未尽到勤勉尽责的有力依据。

  一、董事会会议召开情况

  上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于

  二、董事会会议审议情况

  会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，关联董事唐道清先生回避表

决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，

通过以下议案：

  审议通过《关于免去唐道清副总裁职务的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于免

去副总裁的公告》。

  赞成 6 票，反对 2 票，弃权 2 票，审议通过。

  关联董事唐道清先生回避表决。

  董事赵思渊女士反对的理由：公司无正当理由免除高管职务。

  董事何俊先生反对的理由：根据公司提供的《关于免去唐道清副总裁职务的议案》

及《关于唐道清副总裁未勤勉尽责的情况说明》，提及唐道清任职以来未提出过建设性

意见，所以未尽到勤勉尽责的义务，但说明中并未提供具体未尽职的有力依据，以此视

为唐道清未正常履职缺乏依据。

  独立董事李柏龄先生弃权的理由：公司代理总裁夏三燕女士、夏景华先生未提供关

于公司副总裁唐道清先生任职期间未勤勉尽责的证据材料，故无法判断唐道清先生在任

职期间是否未勤勉尽责。

  独立董事刘峰先生弃权的理由：议案中提及唐道清副总裁未能勤勉尽责，但未收到

相关证明材料，故对此议案无法判断。

 公司对上述反对、弃权理由的回复：

 公司副总裁唐道清先生在任职期间发生未勤勉尽责的情况，自 2022 年 8 月以来，从

未参与公司经营决策，从未提出过对公司发展有建设性的意见，对公司交办的事项，唐

道清副总裁避重就轻，在相关事情还未查清的情况下，就擅离职守。

 特此公告。

                         上海交大昂立股份有限公司董事会

                                二〇二三年五月五日

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