冀凯股份: 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002691         证券简称：冀凯股份       公告编号：2023-003

               冀凯装备制造股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议于2023年3月16日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023

年3月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生

主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

   此议案属关联交易，关联董事冯帆回避表决。内容详见同日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于

预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

   公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编

号：2023-005）。

   公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、备查文件

   特此公告

                              冀凯装备制造股份有限公司

                                    董事会

                               二Ο二三年三月二十二日

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