万泰生物: 万泰生物关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 当前要闻

证券代码：603392            证券简称：

                           万泰生物         公告编号：2023-025

【资料图】

              北京万泰生物药业股份有限公司

              关于 2022 年度募集资金存放

               与实际使用情况的专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                                       《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现

将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用

情况专项说明如下：

   一、 募集资金基本情况

   （一） 首次公开发行股票募集资金

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社

会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为

人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募

集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金

到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司

对募集资金采取了专户存储管理。

余额为 0.37 万元。本期募集资金专用账户利息收入 6.68 万元；（2）募集资金专户 2022

年 12 月 31 日余额合计为 0.37 万元。

   （二） 非公开发行股票募集资金

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098 号文核准，公司于 2022 年 6 月向

社会公开发行人民币普通股（A 股）2,586.27 万股，每股发行价为 135.33 元，募集资金

总额为人民币 349,999.99 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42 万元，实际募集

资金净额为人民币 346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到账。上述资金

到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0069 号《验资报告》验证。公司对

募集资金采取了专户存储管理。

募集资金到账前，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计

已投入 10,467.26 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目的自筹资金 10,126.46 万元，剩余 340.80 万元发行费用已置换未转出；（3）直接

投入募集资金项目 12,847.13 万元。2022 年度公司累计支付发行费用 386.62 万元，投资

项目使用募集资金 22,973.59 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为

本型理财产品 2022 年 12 月 31 日余额合计为 150,000.00 万元。本期募集资金专用账户

利息收入 1,903.77 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品获得收益 228.75 万元。

募集资金净额为 325,174.50 万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为已置换未

转出发行费用 340.80 万元和未支付发行费用 7.00 万元。

   二、 募集资金管理情况

   （一） 首次公开发行股票募集资金

   根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募

集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以

在制度上保证募集资金的规范使用。

   公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证

券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 4 月 21 日与中国工商银行股份有

限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行

（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义

务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

   公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金

证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》

                                           （以

下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以

下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金

专户存储四方监管协议》

          （以下简称“《四方监管协议》2”）。

                           《四方监管协议》1 和《四

方监管协议》2 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                 金额单位：人民币万元

        银行名称               银行帐号                     余额

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

宁波银行股份有限公司北京分行    77010122001132611                      0.26

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

         合计                                              0.37

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型

理财产品。

  报告期内，公司未使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

  （二） 非公开发行股票募集资金

  根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募

集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以

在制度上保证募集资金的规范使用。

  公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构国金证

券于 2022 年 7 月 6 日与宁波银行、工行海沧支行、招商银行股份有限公司北京北苑路

支行（以下简称“招行北苑路支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。此外，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立了募集资金理

财产品专用结算账户，并于 2022 年 8 月 17 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资

金三方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司、全资子公司厦门沧海、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》

               （以下简称“《四方监管协议》3”），公司、全资子

公司万泰凯瑞、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存

储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》4”）。《四方监管协议》3 和《四方监

管协议》4 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                    金额单位：人民币万元

        银行名称                     银行帐号                     余额

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

中国工商银行股份有限公司厦门海

沧支行

宁波银行股份有限公司北京分行          77010122001546618                       37,226.17

宁波银行股份有限公司北京分行          77010122001546562                       20,450.68

招商银行股份有限公司北京北苑路

支行

            合计                                                 175,522.30

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产

品明细如下：

                                                    金额单位：人民币万元

      签约方        产品名称           起始日期          终止日期             余额

中国工商银行股份有限

                 结构性存款          2022/7/28     2023/7/28          50,000.00

公司厦门海沧支行

      签约方      产品名称         起始日期               终止日期            余额

中国工商银行股份有限

               结构性存款        2022/7/28          2023/7/28        50,000.00

公司厦门海沧支行

上海浦东发展银行股份

               结构性存款        2022/11/21         2023/2/21        30,000.00

有限公司北京昌平支行

宁波银行股份有限公司

               结构性存款         2022/8/1          2023/7/26        20,000.00

北京分行

       合计                                                      150,000.00

  报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

                                                     金额单位：人民币万元

     签约方     产品名称      金额          起始日期            终止日期        投资盈亏

上海浦东发展银行

股份有限公司北京    结构性存款      30,000.00   2022/8/19      2022/11/18        228.75

昌平支行

      合计               30,000.00                                    228.75

     三、 2022 年度募集资金的实际使用情况

     （一） 首次公开发行股票募集资金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计

人民币 792.89 万元，具体使用情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表（首

次公开发行股票募集资金）。

     （二） 非公开发行股票募集资金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计

人民币 22,973.59 万元。具体使用情况详见附表 2：2022 年度募集资金使用情况对照表

（非公开发行股票募集资金）。

  A．募集资金投资项目先期投入及置换情况：

分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意

公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目及发行费用实际使用

自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

                   （容诚专字[2022]518Z0635 号）。公司拟使

用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，

置换预先投入募投项目费用人民币 10,126.46 万元，置换预先支付发行费用人民币 340.80

万元，合计 10,467.26 万元，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

截至 2022 年 12 月 31 日止，已置换预先投入募投项目费用人民币 10,126.46 万元，预先

支付发行费用人民币 340.80 万元已置换未转出。

  B．公司募集资金使用安排调整：

分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，

同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目投入金额进

行调整。

  由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 346,015.57 万元，低于拟投入

募集资金金额人民币 350,000.00 万元，为保证募集资金投资项目的顺利进行，结合公司

实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

                                                  金额单位：人民币万元

                                  原计划拟投入募集资 调整后拟投入募集资金

      项目名称         投资总额

                                      金               金额（扣除发行费用）

九价宫颈癌疫苗二期扩产建

设项目

二十价肺炎球菌多糖结合疫

苗产业化项目

养生堂厦门万泰诊断基地建

设项目

鼻喷疫苗产业基地建设项目          99,082.23           60,000.00         60,000.00

       合计            513,384.29       350,000.00           346,015.57

  C．公司使用部分闲置募集资金进行现金管理：

  经公司于 2022 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十

二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过人民币 15 亿元（含）的闲置非公开发

行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过

                                                 金额单位：人民币万元

     签约方     产品名称    金额           起始日期         终止日期         投资盈亏

上海浦东发展银行

股份有限公司北京     结构性存款    30,000.00   2022/8/19    2022/11/18     228.75

昌平支行

中国工商银行股份

有限公司厦门海沧     结构性存款    50,000.00   2022/7/28    2023/7/28

支行

中国工商银行股份

有限公司厦门海沧     结构性存款    50,000.00   2022/7/28    2023/7/28

支行

上海浦东发展银行

股份有限公司北京     结构性存款    30,000.00   2022/11/21   2023/2/21

昌平支行

宁波银行股份有限

             结构性存款    20,000.00    2022/8/1    2023/7/26

公司北京分行

      合计             180,000.00                               228.75

     四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

     （一） 首次公开发行股票募集资金

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见

附表 3：2022 年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  （二）非公开发行股票募集资金

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换

的情况。

     五、 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施情况

分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司

暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021 年结

合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着 2022 年末鼻喷新冠

疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场

需求量不再匹配。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金

使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意

见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司

    八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性

意见

    经核查，国金证券认为，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时

履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2022 年度募集

资金的存放与使用情况无异议。

    特此公告。

                        北京万泰生物药业股份有限公司董事会

附表 1：

                                                                                                                   单位：万元

募集资金净额                                               31,784.81               2022 年度投入募集资金总额                            792.82

变更用途的募集资金总额                                          15,000.00

                                                                             已累计投入募集资金总额                              32,275.90

变更用途的募集资金总额比例                                        47.19%

                                                                      项目达         项目可

          已变更项                                  截至期末累计投 截至期末

                           截至期末承          截至期末累                       到预定 本年度 是否达 行性是

          目，含部 募集资金承 调整后投资       2022 年度投       入金额与承诺投 投入进度

承诺投资项目                     诺投入金额          计投入金额                       可使用 实现的 到预计 否发生

           分变更 诺投资总额   总额          入金额           入金额的差额        (4)＝

                             (1)            (2)                       状态日 效益  效益 重大变

          （如有）                                    (3)＝(2)-(1) (2)/(1)

                                                                       期           化

化学发光试剂制

造系统自动化技

           是     15,000.00                                                                          不适用 不适用 不适用          否

术改造及国际化

 认证项目

生物医药项目工                                                                                                         不适用

           是                 15,000.00   15,000.00      17.47 15,280.57          280.57   101.87%    2025 不适用            否

  程二期                                                                                                           【注 1】

宫颈癌疫苗质量

                                                                                                                不适用

体系提升及国际    否     15,000.00   15,000.00   15,000.00     127.91    14,760.43      -239.57   98.40% 2021.12 不适用             否

                                                                                                                【注 2】

  化项目

营销网络中心扩                                                                                                         不适用

           否      1,784.81    1,784.81    1,784.81     647.44     2,234.90       450.09   125.22% 2021.12 不适用            否

  建项目                                                                                                           【注 3】

   合计      —     31,784.81   31,784.81   31,784.81     792.82    32,275.90       491.09        —      —          —       —

未达到计划进度原因(分具体项目)                                            无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                            无

                                  议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自

                                  筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入

募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                  募投项目的自筹资金人民币 8,913.95 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进

                                  行了专项审核，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募

                                  集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0205 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                           无

                                  募集资金购买保本理财产品的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况            额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期内，

                                  公司未使用闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司无尚未到

                                  期的使用闲置资金购买保本定期存单。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                      无

募集资金结余的金额及形成原因                    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0.37 万元。

募集资金其他使用情况                                                  无

【注 1】： 截至 2022 年 12 月 31 日，生物医药项目工程二期项目已完成建设，九价 HPV 疫苗处于 III 期临床试验和产业化放大阶段，暂未产生经济效

益，故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。

【注 2】：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的经济效益分析进行了披露，项目建成并完全达产后，将形成年产 3000 万

支（剂）的疫苗生产能力。截至 2022 年 12 月 31 日，宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目已完成建设，二价 HPV 疫苗为公司带来的经济效益良好。公

司针对二价 HPV 项目采用募集资金和自有资金进行综合投资，不单独计算募集资金产生的财务收益，故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。

【注 3】：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的经济效益分析进行了披露，本项目不单独计算财务收益，但项目实施后将

对公司业绩增长产生显著的拉动效应。截至 2022 年 12 月 31 日，营销网络中心扩建项目已完成建设，不单独计算财务收益，故该项目是否达到预计效益

的披露为不适用。

附表 2：

                                                                                                                单位： 万元

募集资金净额                                               346,015.57               2022 年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额                                                   -

                                                                              已累计投入募集资金总额                            22,973.59

变更用途的募集资金总额比例                                                 -

                                                             截至期末 项目达

           是否已                                  截至期末累计投 投入进度 到预定                   项目可行

                募集资金       截至期末承          截至期末累                            本年度 是否达

           变更项       调整后投资       2022 年度投       入金额与承诺投 （%） 可使用                    性是否发

 承诺投资项目         承诺投资       诺投入金额          计投入金额                            实现的 到预计

           目(含部       总额           入金额          入金额的差额                状态日          生重大变

                 总额          (1)            (2)                (4)＝         效益 效益

           分变更)                                  (3)＝(2)-(1)          期/项目          化

                                                              (2)/(1)

                                                                       进度

九价宫颈癌疫苗二

            否   106,015.57 106,015.57 106,015.57      13,781.08   13,781.08     -92,234.49   13.00%   2025 不适用 不适用      否

 期扩产建设项目

二十价肺炎球菌多

糖结合疫苗产业化    否    70,000.00   70,000.00   70,000.00      290.80      290.80      -69,709.20   0.42%    2027 不适用 不适用      否

   项目

养生堂厦门万泰诊

            否   110,000.00 110,000.00 110,000.00       5,624.19    5,624.19    -104,375.81    5.11%   2024 不适用 不适用      否

 断基地建设项目

鼻喷疫苗产业基地

            否    60,000.00   60,000.00   60,000.00     3,277.52    3,277.52     -56,722.48   5.46%    2023 不适用 不适用      是

  建设项目

   合计           346,015.57 346,015.57 346,015.57      22,973.59   22,973.59    -323,041.98              -

                         项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻

未达到计划进度原因(分具体项目)         喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实

                         际情况等因素制定，随着 2022 年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策

                         的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场需求量不再匹配。

项目可行性发生重大变化的情况说明         请参见“未达到计划进度原因”

                                      。

                         审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司

                         使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其

募集资金投资项目先期投入及置换情况        中，置换预先投入募投项目费用 10,126.46 万元，置换预先支付发行费用 340.80 万元，合

                         计 10,467.26 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了

                         《北京万泰生物药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说

                         明》（容诚专字[2022]518Z0635 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    无

                         议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》      ，该议案无需提交股东

                         大会审议，公司可使用最高额度不超过人民币 15 亿元（含）的闲置非公开发行股票募集

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况   资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。

                         报告期内，     公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益 228.75 万元。

                                                                     截至 2022

                         年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                               无

                         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 325,522.30 万元，其中募集资金专户 2022

募集资金结余的金额及形成原因           年 12 月 31 日余额合计为 175,522.30 万元，保本型理财产品 2022 年 12 月 31 日余额合计

                         为 150,000.00 万元。募集资金净额为 325,174.50 万元，募集资金余额与募集资金净额的

             差额部分为已置换未转出发行费用 340.80 万元，未支付发行费用 7.00 万元。

             议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》      ，

             同意公司使用本次非公开发行股票部分募集资金向万泰沧海增资 4 亿元并提供不超过 14

募集资金其他使用情况   亿元的无息借款，向万泰凯瑞增资 3 亿元并提供不超过 8 亿元的无息借款，用于实施募

             集资金投资项目。

             报告期内，公司使用募集资金分别向万泰沧海和万泰凯瑞提供 1.45 亿和 1.00 亿无息借

             款，截至 2022 年 12 月 31 日，相关款项均已归还。

附表 3：

                                                                                               单位：万元

                        截至期末                                                            变更后的项

                 变更后项目拟                    实际累计               投资         项目达到预      是否达

变更后的                    计划累计                                                   本年度实     目可行性是

        对应的原项目   投入募集资金      2022 年度实际投入金额 投入金额               进度         定可使用状      到预计

 项目                     投资金额                                                   现的效益     否发生重大

                   总额                       (2)            (3)=(2)/(1)    态日期        效益

                         (1)                                                              变化

     化学发光试剂制

生物医药

     造系统自动化技                                                                           不适用

项目工程               15,000.00 15,000.00   17.47 15,280.57      101.87%       2025 不适用            否

     术改造及国际化                                                                           【注 1】

 二期

       认证项目

  合计      —        15,000.00 15,000.00   17.47 15,280.57        -                       —       —

                     截止 2020 年 11 月 20 日，因公司发展战略调整，化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目

                     募集资金尚未投入。

                     原募投项目系公司基于当时对化学发光业务的市场情况和发展前景确定的。但随化学发光市场的快速发展，

                     公司原计划扩产产能已不能满足公司战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，拟将原募投项目“化

                     学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目”变更为“生物医药项目工程二期”，具体原因如下：

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 公司化学发光业务近 3 年保持了 80%以上的高速增长，超出了公司原增长预期。原项目计划在租赁厦门海

具体募投项目)              沧生物科技发展有限公司的 1.27 万平方米厂区进行扩产至产能 1 亿人份/年。但截至目前公司化学发光试剂

                     实际产能已达 8000 万人份以上，公司原定产能目标已不能满足市场需要。根据公司发展战略规划，未来 5

                     年内化学发光试剂年产能提升到 5 亿人份、发光设备年产能提升到 3000 台以上，现有场地不足的问题已经

                     制约了公司化学发光业务扩大再生产，公司急需更大的发展空间提升生产能力以满足市场快速发展的需要。

                     根据公司与厦门海沧区政府协商的情况，海沧区政府愿意在生物医药产业园提供百余亩土地，支持公司化学

                     发光业务扩大再生产。化学发光业务新生产基地的建设需按政府相关政策办理招拍挂、签约、规划、项目立

                        项、环评、开工建设等手续，实施周期较长，从提高募集资金使用效率的角度，尽快将募集资金投向急需建

                        设资金的具有发展潜力的新项目更加有利于公司的发展。

                        《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 12 月 7 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，

                        审议批准了该议案。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 8 日对上述决议进行了公告。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投

                                                    无

项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

                                                    无

明

【注 1】：截至 2022 年 12 月 31 日，生物医药项目工程二期项目已完成建设，九价 HPV 疫苗处于 III 期临床试验和产业化放大阶段，暂未产生经济效益，

故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。

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