证券代码:300404 证券简称:博济医药 公告编号:2023-021
(相关资料图)
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次
会议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室召开,会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件、电
话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人,实到 7 人,会议由董事长王廷春先生
主持,部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充
分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起,促进公司持续、健康发展,公司根据相关法律法规拟订了《2023 年
限制性股票激励计划(草案)》和《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意
见。律师事务所对该事项发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,
根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制订公司《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意
见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
励计划相关事宜的议案》
为具体实施激励计划,公司董事会拟提请股东大会就本次激励计划的相关事
宜向董事会授权,授权事项包括:
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项:
①授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件,确定激励对象名单
及其授予数量,确定授予价格;
②授权董事会确定激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜;
③授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审
查确认,按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理解除限售/归属时的全
部事宜;
④授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时,按照激励计划规定的原则和方式对授予/归属数量及授予/归
属价格进行相应调整;
⑤授权董事会决定激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的参
与资格,对尚未解除限售/归属的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象
尚未解除限售/归属的处理事宜,终止激励计划;
⑥授权董事会对公司激励计划进行管理;
⑦授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议;
⑧授权董事会为激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构;
⑨授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文
件;以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
⑩授权董事会办理实施激励计划所需的必要事宜,包括但不限于修改公司章
程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但
有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外。
(2)股东大会向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
(3)提请股东大会授权公司董事长为激励计划的获授权人士,具体处理与
激励计划有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大
会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在激励计划实施过程中处理相
关事宜。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意
见。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司定于 2023 年 4 月 4 日(星期二)下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临
时股东大会。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:四时唯爱春春更爱春分3月21日的清晨,我们将迎来春季的第四个节气——春分。这一天太阳黄经达0°,太阳直射赤道,南北半球昼夜平分,
2023-03-19 15:44
原标题:大江健三郎:如林中泉涌的作家文 启凌诺贝尔文学奖获得者、三个孩子的父亲、反战反核人士、音乐迷……大江健三郎一生有很多标签,但最
2023-03-19 15:47
原标题:“三分钟看电影”毁了谁韩浩月“三分钟看电影”是短视频平台流行的一种视频内容,不但有大量的制作者,也有海量的受众,受此影响,影
2023-03-19 15:32
原标题:惊悚片的套路,伤害了现实主义母题(主题)鉴定对象:《梅根》上映时间:3月17日(副题)文 李丽很多人还在担心被ChatGPT抢走饭碗,温
2023-03-19 15:36
原标题:春生夏长秋收冬藏作者:郅敏【艺术手札】 《二十四节气》系列作品是我从2015年开始的创作,至今已持续八年,完成了15件作品,还有9件
2023-03-19 14:44
原标题:从碑刻看金元鼎革之际华北社会的巨变雅玲95版《神雕侠侣》曾是多少人的青春回忆,剧中李莫愁吟唱的“问世间,情为何物,直教生死相许
2023-03-19 14:42
原标题:节令之美·春分丨21日5时24分春分:燕子来时春正好新华社天津3月19日电(记者周润健)“小燕子穿花衣,年年春天来这里,我问燕子你为
2023-03-19 14:33
原标题:镌刻二十四节气里的江南意境“无画不年”,是苏州人的一句老话,姑苏城的岁月,都凝结在了桃花坞木版年画里。3月17日,“镌录清嘉——
2023-03-19 11:55
原标题:从《桃花源记》到《桃源仙境图》作者:姜金军“桃之夭夭,灼灼其华”,这是《诗经》中对美好事物的期许,桃花盛开的地方总是充满着浪
2023-03-19 11:53
原标题:借“武林风中荷对抗赛”契机中荷文化交流活动在唐山举行中新网唐山3月18日电(白云水 孟潮)“这里的骨质瓷、皮影太迷人了,我要把这些
2023-03-19 11:52
原标题:导演刘家成:坚持“真实至上”以影视照见温暖现实光明日报记者吴潇怡牛梦笛【新闻人物】导演刘家成执导的电视剧《春日暖阳》正在北京
2023-03-19 10:38
原标题:首届中华戏曲邀请展启幕京剧《龙凤呈祥》率先亮相中新网天津3月18日电(王在御)国粹芳华经典呈现——首届中华戏曲精品邀请展于3月17日
2023-03-19 10:43
原标题:唐朝的时尚风尚标和盛世审美意象冯立君大唐宝历元年(825年),身在江南的白居易写下了《霓裳羽衣歌》,再现了长安宫廷的乐舞场景和他
2023-03-19 10:55
原标题:画壁上的千年寻踪【学人谈】敦煌莫高窟开凿距今已过去1650余年,在鸣沙山东麓的断层崖壁上,保存有从公元4世纪十六国时期到14世纪的元
2023-03-19 10:56
原标题:杭州人如何看懂南宋古画?展开李嵩的《西湖图》来说说(引题) 那时,画家何来“无人机”视角(主题)钱江晚报记者章咪佳一次能看这
2023-03-19 10:55
原标题:子午古道游记刘兵我的家乡在陕南石泉,子午古道贯穿县境。然而,由于地远路险,一直未曾游览,直到最近才得偿所愿。初春时节,我和亲
2023-03-19 05:56
原标题:《燕喜鱼乐·轴》恽寿平[清]台北“故宫博物院”藏恽寿平(1633~1690)清朝初期著名画家,初名格,字寿平,开创了常州画派,位列“清
2023-03-19 05:39
原标题:新派青年带着自信与创意,用全新理念诠释传统文化——(引题)时代的风吹到他们所热爱坚持的事情上(主题)工人日报-中工网记者李娜阅
2023-03-19 05:36
【视线】原标题:演唱会回来了中工网讯(工人日报-中工网记者苏墨)“抢票几点开始,几点结束”,上月底,周杰伦2023嘉年华世界巡回演唱会在多
2023-03-19 05:48
原标题:春雨——致母亲赵国培一串串珍珠,一点点春光,一滴滴关爱,一丝丝厚望。万缕恩情,千里良田沃野,千线温润,万座远山心房。洒给世上
2023-03-19 05:51
“考古札记”原标题:屈家岭国家考古遗址公园——(引题)“生活中的遗址博物馆”(主题)屈家岭国家考古遗址公园集保护设施建设、考古研究、
2023-03-18 10:43
原标题:《脐带》用母爱温暖浸润观众心灵北京日报讯(记者袁云儿)由青年导演乔思雪执导的文艺片《脐带》今天上映,在春日时节用母爱的温暖浸
2023-03-18 10:40
原标题:《雷霆沙赞!众神之怒》内地上映北京日报讯(记者王金跃)由新线影片公司出品的最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞!众神之怒》昨天在中国
2023-03-18 10:55
原标题:打破对亚裔的偏见,他和杨紫琼一起战斗(引题)关继威:梦想这东西,你得信(主题)羊城晚报记者李丽“梦想是你一定要相信的东西,我
2023-03-18 09:39
“传承之光”原标题:古城“重现”,是这样干出来的核心阅读明太原县城始建于1375年,比故宫还“年长”31岁。当地人都管它叫“古县城”。2011
2023-03-18 09:49