滨海能源: 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000695         证券简称：滨海能源            公告编号：2023-010

               天津滨海能源发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于 2023 年 2 月

一次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，公司董

事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第十届董

事会第二十三次会议审议通过了《召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法性、合规性说明：

  本次公司 2023 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 2 日上

午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月

  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

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      同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

      （六）会议股权登记日：2023年2月23日

      （七）出席对象

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

      （八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东

侧第二会议室。

      二、会议审议事项

                                             备注

提案编码                提案名称                  该列打勾的栏目

                                            可以投票

非累积投票

提案

                联交易的议案

                                            《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十三次会议的相

关披露文件。

      本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

      三、股东大会会议登记事项

      （1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代

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表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委

托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2023年2月27日下午17时前送

达公司证券部。

  联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

  电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见

附件2）。

   五、备查文件

（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十三次会议的相关披露文件。

  特此公告

                             天津滨海能源发展股份有限公司

                                      董 事 会

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附件 1：

                   股东参会登记表

   姓名：               身份证号码：

   股东账号：             持股数：

   联系电话：             电子邮箱：

   联系地址：             邮编：

                    授权委托书

   兹全权委托      先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

   委托人姓名或名称（盖章）：               身份证号码：

   委托人持股数：                     委托人股东账户：

   受托人姓名：                      身份证号码：

   委托日期：

              授权人对审议事项的投票表决指示情况

提案编         提案名称                  该列打勾    同   反   弃

 码                                的栏目可    意   对   权

                                   以投票

                   非累积投票提案

        关联交易的议案

备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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附件 2：

                      网络投票具体操作流程

     一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   （一）投票代码：360695；        投票简称：滨能投票

   （二）填报表决意见或选举票数

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

—15：00；

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

   （一）投票时间

   互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 2 日（现场股东大会召开日）上午

   （二）股东办理身份认证的具体流程

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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标签： 临时股东大会 滨海能源