精华制药: 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002349      证券简称：精华制药            公告编号：2023-005

(资料图片仅供参考)

              精华制药集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、召开会议基本情况

召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东

大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

   现场会议：2023年3月3日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年

中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。

   网络投票时间：2023年3月3日。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月3日上午

系统投票的时间为2023年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、

网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至2023年2月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书

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面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

A幢23层会议室

   二、会议审议事项

完备。

   以上议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见2023年2月16日

本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关

公告。

   公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

   三、提案编码

   表一：本次股东大会提案编码表：

                                         备注

   提案编码              提案名称            该列打勾的栏目

                                       可以投票

非累积投票提案

   四、股东大会现场会议登记方法

司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人

证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法

人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授

权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传

真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

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下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或

传真形式登记，并请进行电话确认。

会场办理登记手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、其他事项

  （1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场办公楼 A

幢 25 层，邮编：226001

  （2）联系电话：0513-85609158

  （3）传真：0513-85609115

  （4）联系人：樊屹秋

会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

   特此公告。

                              精华制药集团股份有限公司董事会

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附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人选举票数。各股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                   填报

        对候选人 A 投 X1 票                X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                X2 票

               …                      …

              合 计               不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

   股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超 过其拥有的选举票数。

   ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   ③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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   股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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 附件二：

                   股东授权委托书

         兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席2023年3月3

   日精华制药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

         本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

                                  备注     同意    反对   弃权

提案编码             提案名称           该列打勾的栏

                                 目可以投票

非累积投

 票提案

        (注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应

 地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明

 确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限

 自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)

        委托人单位（姓名）：

        委托人身份证号码（统一信用编码）：

        委托人股东账号：

        委托人持股数量：

        受托人签名：

        受托人身份证号码：

                        委托人单位公章（签名）：

                                委托日期：

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标签： 临时股东大会 精华制药