润建股份: 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

             润建股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的

                独立意见

(资料图片)

  作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—主板上市公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《润建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅

相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十五

次会议相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：

  一、关于募投项目部分延期的独立意见

  经核查，公司独立董事认为：本次募投项目部分延期是公司根据募投项目的

实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途、投资

规模、投产期和达产期的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在

变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的

审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资

金管理的相关规定。我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

  二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

  经核查，公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公

司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变

募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将不超过人民币1.5亿元的

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

独立董事：李胜兰、马英华、万海斌

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标签： 第三十五次 独立董事