证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2022-134 号
安琪酵母股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第九届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于2022年11月30
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会
议的通知。会议于2022年12月2日以现场和通讯相结合的方
式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际
参会董事11名,会议由董事长熊涛主持,公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案
并进行了逐项表决,具体表决情况如下:
一、关于制定公司《负债管理制度》的议案
为进一步加强公司债务风险管理,规范债务管理工作,
健全债务风险防控长效机制,结合公司实际,制定本制度,
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《安琪酵母股份有限公司负债管理制度》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
为规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管
理,结合公司实际,制定本办法,内容详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司
对外捐赠管理办法》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2022-135 号”公告。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
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