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证券代码:301118 证券简称:恒光股份 公告编号:2022-045 湖南恒光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于公司发展战略及业务发展需要,湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 23 日召开公司第四届董事会第十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,同意使用自有资金 10,000 万港币在香港投资设立全资子公司。 本次投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 公司名称:香港恒光新能源化学材料有限公司(暂定名) 公司类型:有限责任公司 注册资本:10,000 万元港币 经营范围:海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广 注册地:中国香港 出资方式及资金来源:货币资金,以自有资金出资 股权结构:公司持股 100% 上述信息以当地相关部门核准登记为准。 三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险 (一)本次投资的目的及对公司的影响 公司本次在香港设立全资子公司,是公司发展和战略规划的需要,未来公司将通过香港子公司开展境外投资活动,加强公司与国际市场的交流与合作,加快推动公司海外业务的发展,进一步提升公司的综合竞争力。 本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金,本次投资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。 (二)存在的风险 全资子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构,培养优秀的经营管理团队,建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制,不断适应业务需求和市场变化,积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查文件 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司 董 事 会查看原文公告
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