时讯：广汽集团: 广汽集团第六届董事会第23次会议决议公告

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A股代码：601238       A股简称：广汽集团        公告编号：临2022-054H股代码：02238        H 股简称：广汽集团债券代码: 122243      债券简称: 12 广汽 02               广州汽车集团股份有限公司           第六届董事会第 23 次会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：  一、审议通过了《关于广汽乘用车 A09 项目变更的议案》。基于子公司广汽乘用车有限公司全面混动化的战略发展方向，同意变更 A09 项目的产品策略与产品定位，变更后项目总投资不变。  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。  二、审议通过了《关于<“十四五”发展规划纲要（中期调整）>的议案》。  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。  三、审议通过了《关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案》。同意根据部分合营及联营企业实际情况，并在各相关股东方共同协商的基础上，通过委托贷款等方式提供资金支持，促进合营及联营企业的后续工作开展或改善企业经营现金流。详细请查阅同日披露的《关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的公告》。  因公司董事、副总经理存在兼任上述企业董事的情形，本次事项属于上交所上市规则下的关联交易事项；本议案尚需提交股东大会审议批准。  因陈茂善董事兼任受资助企业董事，回避本议案的表决；经其他非关联董事表决：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。  四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。  五、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意陈汉君先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员。  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。  六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意于心 1604 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知（股东大会通知将另行发出）。  审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。  特此公告。                           广州汽车集团股份有限公司董事会

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