三祥新材股份有限公司
(股票代码:603663)
会
【资料图】
议
材
料
福建•寿宁
议案清单
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一、会议时间:2023 年 9 月 6 日下午 14 时 30 分
网络投票:2023 年 9 月 6 日(星期三)采用上海证券交易所网
络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点:福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会
议室
三、会议召集人:董事会
四、会议主持人:董事长夏鹏先生
五、会议出/列席对象:
在册的公司股东或其委托人;
六、会议审议事项
关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案;
七、审议与表决
八、汇总投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况
九、宣布表决结果、决议和法律意见
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各位股东:
为维护投资者的合法权益,保障三祥新材股份有限公司(以下简称
“本公司”或“公司”)本次股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定大会须知如下:
一、本公司根据《公司法》 、《证券法》
、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合
法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
四、为保证本次股东大会的顺利召开,登记出席会议的股东须在会
议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议
的股东须持本人身份证、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照
复印件(加盖公章) 、法定代表人身份证明书或授权委托书(法定代表人
签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文
件经验证后,股东及股东代理人方可领取会议资料,出席会议。
五、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并
履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应
在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明,填写“发言登记
表”,由大会统筹安排股东发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所
持股份数和持股人名称,发言主题应与本次会议议题相关,且简明扼要
地阐述观点和建议,发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定
的发言,主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东
的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商
业秘密的问题,公司有权不予回应。
七、为提高大会议事效率,在就股东问题回答结束后,股东及股东
代理人即进行表决。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
八、现场会议表决采用记名投票表决方式,股东应按表决票要求填
写意见,填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、大会开始后,将推举两名股东代表参加计票和监票;大会对提
案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;表
决结果由会议见证律师宣布。
十、公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所执业律师列席本次股
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东大会,并出具法律意见。
十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记
或未在会议召开当日准时办理签到手续的,将不能现场参加本次会议。
股东及股东代理人现场参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议
开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保
障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行
使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应
当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见,并在“同意”、
“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”,每一表决事项只限打一次
“√”。多选或不选均视为无效票,做弃权处理。
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关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
各位股东:
公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议
通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
,相关事项如下:
一、变更注册资本
四届监事会第十五次临时会议,审议通过了与本次股票激励计划相关的
《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分股票期权与限制性股票的议案》,新增股权激励限售股 157,500
股;2023 年 4 月 18 日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届
监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销
部分限制性股票的议案》,减少股权激励限售股 31,500 股;截至 2023
年 6 月 30 日,公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第一个行权期(2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日)
,行权 170,460
股;2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》,公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4
股。综上,公司的注册资本从 302,270,027 元增加至 423,593,082 元。
二、公司章程修订情况
根据上述股份变动情况,注册资本发生变化,同时为了进一步提升
公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司章程指引(2022
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年修订)》
《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)
》《上市公
司独立董事规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,对《公司章程》部分
条款进行修订,具体修订内容如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 302,270,027 元,实收资本 民币 423,593,082 元,实收资本
人民币 302,270,027 元。 人民币 423,593,082 元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
本次修订公司章程事项,最终变更内容以市场监督管理部门核准的
内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜
授权董事会及董事会授权人士具体办理。
现请各位股东予以审议。
三祥新材股份有限公司董事会
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