福晶科技: 关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的公告

证券代码：002222           证券简称：福晶科技       公告编号：2023-027

           福建福晶科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

  福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”或“公司”）于2023年7月27日召

开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司增资

扩股暨引入员工持股平台的议案》，具体情况如下：

  一、增资概述

  福建至期光子科技有限公司（以下简称“至期光子”）系福晶科技的全资子公司。福州

启明投资合伙企业 (有限合伙) （以下简称“启明投资”）和福州至合投资合伙企业 (有限

合伙) （以下简称“至合投资”）为至期光子管理团队及核心骨干员工成立的员工持股平台。

为推进公司超精密光学等业务的发展，进一步提升至期光子的组织活力和竞争能力，充分调

动核心骨干员工的积极性，促进核心骨干员工与公司共同成长和发展，至期光子拟通过增资

扩股的方式引入员工持股平台启明投资和至合投资（以下简称“本次增资”）。

  启明投资和至合投资拟以货币资金分别认缴至期光子新增注册资本1,500.00万元，合计

认缴至期光子新增注册资本人民币3,000.00万元，占本次增资完成后至期光子注册资本总额

的27.27%，公司放弃本次增资优先权。本次增资完成后，至期光子注册资本将由8,000万元人

民币增加至11,000.00万元人民币。公司持有至期光子的股权比例将由100%变更为72.73%，公

司仍为至期光子的控股股东，至期光子仍纳入公司合并报表范围。

  本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在

公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

  二、增资方基本情况

  （一）福州启明投资合伙企业 (有限合伙)

持股平台，将陆续引进其他核心骨干员工作为有限合伙人。

                         （除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

人系至期光子的员工，均非公司的董事、监事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》

    ，与公司不存在关联关系。

  （二）福州至合投资合伙企业 (有限合伙)

至合投资将陆续引进其他核心骨干员工作为有限合伙人。

                         （除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

人系至期光子的员工，均非公司的董事、监事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》

    ，与公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售。

                                     （除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                                                         单位：元

  项目            2022年12月31日                       2023年3月31日（未经审计）

资产总额                                 -                       80,073,502.17

负债总额                           15,091.25                            436,857.16

净资产                        -15,091.25                          79,636,645.01

  项目                 2022 年度                      2023 年 1-3 月（未经审计）

营业收入                                 -                              867,846.93

净利润                        -15,091.25                              -348,263.74

  四、 本次增资的主要内容

  启明投资、至合投资拟以货币资金分别认缴至期光子新增注册资本1,500.00万元，资金

来源为员工合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。本

次增资完成后，至期光子注册资本将由8,000.00万元人民币增至11,000.00万元人民币。至期

光子增资前后股权结构变化如下：

          增资前                                        增资后

 股东名称   认缴出资额（万元）        持股比例              股东名称    认缴出资额（万元）            持股比例

福晶科技      8,000.00        100.00%     福晶科技             8,000.00          72.73%

                                      启明投资             1,500.00          13.64%

                                      至合投资             1,500.00          13.64%

  合计      8,000.00        100.00%           合计         11,000.00         100.00%

  注：上表中各股东持股比例相加数与合计数不一致系四舍五入原因所致。

  五、交易定价政策和定价依据

  至期光子于2022年12月成立，尚处于业务起步阶段，本次增资主要是为了建立风险共担、

收益共享的长效机制，提升子公司管理团队和核心人员的凝聚力，促进公司及至期光子的持

续发展，并综合考虑其经营情况、财务状况，经交易各方友好协商，确定本次增资价格为1.00

元/每元注册资本。本次增资的价格不低于至期光子当前每股净资产，遵循客观、公平、公正

的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  六、增资目的及对公司的影响

  本次公司全资子公司至期光子实施增资扩股并引入员工持股平台，建立利益共享、风险

共担的长效激励约束机制，有利于优化至期光子的治理结构，有利于稳定和吸引人才，调动

员工积极性、主动性和创造性，促进至期光子长远发展。

  本次增资后，公司持有至期光子的股权比例将由100%变更为72.73%，公司仍为至期光子

的控股股东，至期光子仍纳入公司合并报表范围。本次增资不会导致公司本期财务状况发生

重大变化，对公司及至期光子的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

  七、独立董事意见

  公司独立董事审议了该议案，认为：公司的全资子公司至期光子本次实施增资并引入员

工持股平台，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，有利于调动核心骨干员工的积极

性、主动性和创造性，促进公司及至期光子的长远可持续发展，符合公司整体发展战略，本

次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，

我们一致同意《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》。

  八、监事会意见

  公司全资子公司至期光子实施增资并引入员工持股平台，有利于优化至期光子的治理结

构，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，充分调动核心骨干员工的积极性、主动性

和创造性，促进公司及至期光子的长远可持续发展，符合公司长期发展战略。

  特此公告。

                           福建福晶科技股份有限公司 董事会

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