亚翔集成: 亚翔集成-关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：603929     证券简称：亚翔集成       公告编号：2023-026

       亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

      关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 19 日以书面方式发出会议通知和会议材

料，并于 2023 年 7 月 27 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议

董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

  本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席

会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议

决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见同日披露的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》（公告

编号：2023-028）。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露的《亚翔集成-关于调整公司组织架构的公告》

                                （公

告编号：2023-029）。

                      ；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  根据公司总经理毛智辉先生提名并经董事会提名委会员资格审核通过，

同意聘任姚智怀先生为 CSO 永续长、吕信宏先生为 COO 运营长、金勇先生为

CTO 技术长，职级为公司部门总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

特此公告!

                 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

附件：公司部门总经理简历

  姚智怀先生，1983 年 7 月出生，中国台湾，本科毕业于卡内基梅隆大学机械工程学院，

硕士研究生毕业于北京大学国家发展研究院，博士研究生毕业于葡萄牙里斯本大学工商管

理学院。

  现职：2017 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事；2016 年 6 月

迄今担任尊伟有限公司董事；2014 年 11 月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人；

担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011 年 6 月迄今担任北京大学生态三农研究所执

行所长；2010 年 2 月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004 年 7 月迄今担任

升辉投资股份有限公司董事；2003 年 10 月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

  吕信宏先生，1967 年 10 月出生，中国台湾，专科毕业于国立台北科技大学 (原台北

工业专科学校) 电机工程学系。专业资格：中级工程师。

  经历：2004 年 4 月至 2017 年 4 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、

协理；2002 年 5 月至 2004 年 4 月担任亚翔工程股份有限公司工程部副理；1998 年 1 月至

  现职：2022 年 11 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理；2008 年 3

月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。

  金勇先生，1981 年 6 月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工

程管理专业。专业资格：高级工程师。

  经历：2003 年 7 月至 2017 年 3 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、

经理、资深经理。

  现职：2017 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理。

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