环球观焦点：伊泰Ｂ股: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次B股和内资股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：900948         证券简称：伊泰 B 股     公告编号：2023-043

(资料图片仅供参考)

             内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大

                      会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日

(二)     股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东持有股份情况：

        境内上市外资股股东人数（B 股）                            280

        境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

        内资股股东人数                                       1

股份总数（股）                                    2,320,852,445

        境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                506,241,812

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）           214,610,633

      内资股股东持有股份总数                   1,600,000,000

份数占公司有表决权股份总数的比例（%）                    71.322909

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

      内资股股东持股占股份总数的比例（%）

代理人人数

      境内上市外资股股东人数（B 股）                         280

      内资股股东人数                                       1

持有表决权的股份总数（股）

      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)             506,241,812

      内资股股东持有股份总数                     1,600,000,000

持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             17.289679

      内资股股东持股占股份总数的比例（%）                 54.644809

的股份总数（股）

股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事

会，由董事长张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结

合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  志宝因在外地出差，没有参加本次股东大会；

  东大会；

  股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    2023 年第二次临时股东大会非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                          反对                    弃权

            票数             比例（%）        票数           比例（%） 票数        比例（%）

  B股        491,904,795     97.167951   14,337,017    2.832049   0    0.000000

  H股        214,610,633    100.000000           0     0.000000   0    0.000000

 内资股       1,600,000,000   100.000000           0     0.000000   0    0.000000

 普通股       2,306,515,428    99.382252   14,337,017    0.617748   0    0.000000

 合计：

        审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型                  同意                                反对                          弃权

                  票数             比例（%）              票数          比例（%）          票数           比例（%）

        B股       491,904,795        97.167951 14,336,517         2.831950          500          0.000099

        H股       214,610,633       100.000000               0    0.000000               0       0.000000

     内资股        1,600,000,000      100.000000               0    0.000000               0       0.000000

     普通股        2,306,515,428       99.382252 14,336,517         0.617726          500          0.000022

     合计：

    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                       同意                            反对                        弃权

案            议案名称                票数           比例（%）             票数            比例            票      比例

序                                                                            （%）            数     （%）

号

        股回购并退市及减少

        公司注册资本的议案

    注：以上计算议案 1 投票比例的分母为参加本次 2023 年第二次临时股东大会投票的持股 5%

    以下 B 股股东的持股数量

    (三)      2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会议案

    案

        审议结果：通过

表决情况：

股东               同意                            反对                             弃权

类型       票数             比例（%）           票数          比例（%）            票数        比例（%）

B股       491,904,795      97.167951    14,337,017        2.832049         0        0.000000

内资股    1,600,000,000     100.000000            0         0.000000         0        0.000000

普通股

合计：

    审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                           反对                         弃权

 类型       票数            比例（%）           票数          比例（%）            票数       比例（%）

 B股      491,904,795      97.167951    14,336,517     2.831950        500      0.000099

内资股     1,600,000,000    100.000000            0      0.000000            0    0.000000

普通股

合计：

(四)   2023 年第一次 H 股股东大会议案

案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东       同意                                        反对                        弃权

 类型       票数            比例（%）             票数          比例（%） 票数                 比例（%）

 H股      214,503,533       99.999953            100       0.000031        0               0

 附注：同意比例分母是出席该会议有表决权的 H 股股份总数；反对比例分母是 H 股股东

持有的全部 H 股总股数。

  审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                    反对                    弃权

类型        票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数       比例（%）

 H股      214,503,533    99.999953        100   0.000047        0       0

(五)    关于议案表决的有关情况说明

      本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大

会、2023 年第一次 H 股类别股东大会所有议案均已审议通过。其中 2023 年第二

次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会议案 1 为特别决议

案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2023 年第一次 H 股类别股东

大会议案 1 由总赞成票数占出席该会议有表决权股份总数的 75%以上，反对票没

有超过公司 H 股股份总数的 10%，审议通过。

三、     律师见证情况

律师：李冰、孙培哲

      本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大

会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

                                   《上市公

司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；

会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股

东大会的表决程序符合《公司法》

              《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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