翔鹭钨业: 关于第四届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见

            广东翔鹭钨业股份有限公司

(相关资料图)

关于第四届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立

                   意见

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第

二次临时会议于 2023 年 6 月 11 日以现场及通讯方式召开，审议了《关于开展外

汇套期保值业务的议案》的议案。

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 7 号—交易与关联交易》

               《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》

《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董

事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，

就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探

讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司

第四届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项发表独立意见如下：

 一、独立董事对《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

  我们认为，公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的外汇套

期保值业务与日常经营紧密相关，公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升外

汇风险管理能力，减少汇率波动对经营业绩的影响。公司制定了《外汇套期保值

业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施是切实可行的，符合有关法律、法

规的规定，并已建立健全相应的风险管理体系和内控制度。该议案的审议和决策

程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东尤其

是中小股东利益的情况。我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务。

  因此，全体独立董事一致同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2023

年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：廖俊雄、肖连生、高再荣

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