证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2023-021
(资料图片)
广东丸美生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南
塔 6 楼丸美股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 80.7819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席,独立董事候选人曹庸列席了会议;
首席营销官曾令椿出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,294,329 99.9997 700 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,295,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,295,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,294,329 99.9997 700 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,295,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,295,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,295,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 324,295,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
第四届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
润分配方案
度董事、监事薪酬的
议案
会计师事务所的议
案
年限制性股票激励
计划暨回购注销相
关限制性股票的议
案
的议案
公司第四届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案 1-7 均为普通决议议案,已经出席本次会议的有效表决股份(包括
股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过;本次议案 8 为特别决议议案,
已经出席本次会议的有效表决股份(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上审议通过;议案 9 为以累积投票方式投票的普通决议议案,已经本次会议有
效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师:陈月娟、董鹂
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:北京京剧再添一朵“梅花”(主题)青年演员郭伟凭借《石评梅》获中国戏剧梅花奖(副题)北京晚报记
2023-05-23 15:45
原标题:电影《川流不“熄”》周末公映北京晚报讯(记者王金跃)由冯钶予执导,杨新鸣、胡昌霖、杨童舒主演
2023-05-23 15:36
原标题:电影华表奖今晚颁奖(主题)八部“上海出品”进入提名(副题)新民晚报讯(记者孙佳音)“奋楫扬帆
2023-05-23 15:37
原标题:辽宁歌舞团“文化润疆”活动启动沈阳日报讯(沈阳日报、沈报全媒体记者陈凤军)“真没想到,这次为
2023-05-23 15:36
原标题:突出“她力量”,数量迎井喷,类型全拓展(引题)“全女性”概念成综艺市场潮流(主题)文 羊城晚
2023-05-23 14:48
原标题:打造“遇书房”服务体系,数字化、智能化让读者“随心所欲”,建成文旅融合性专题文献馆,形成五大
2023-05-23 14:54
原标题:《舞上春》连演三场,场场爆满(引题)艺术院团业务考核大放异彩(主题)北京日报记者高倩常言道,
2023-05-23 13:33
原标题:电影《最后的防线》启动仪式举行北京日报讯(记者王金跃)大型百集纪录片《剑胆忠魂将军谱》暨电影
2023-05-23 13:40
原标题:我国深海考古取得重大进展工人日报-中工网记者苏墨5月20日,国家文物局主要负责同志乘坐“深海勇士
2023-05-23 11:42
原标题:兼具城市图书馆和高校图书馆的功能(引题)雄安大学园图书馆初露“真容”(主题)北京日报记者李如
2023-05-23 11:51
原标题:第三届“北京大工匠”杨晓雪:(引题)与时间赛跑帮文物“永生”(主题)北京日报记者王天淇中国人
2023-05-23 11:55
原标题:建筑大市武汉吟出《写给建筑人的情诗》工人日报-中工网记者张翀通讯员张世宇忙碌,是对责任最平凡
2023-05-23 10:54
原标题:十五年磨一剑,《春秋车战》填补空白的军事史工人日报-中工网记者陈俊宇近日,北大学者、《百家讲
2023-05-23 10:47
原标题:益阳文学周活动开幕人民日报湖南益阳5月22日电(记者刘阳、孙超)中国作家协会“作家活动周”、中
2023-05-23 10:44
原标题:新剧《一舞倾城》收视不错争议也不少(引题)王晶:我不看重外界的批评(主题)羊城晚报记者胡广欣
2023-05-23 09:45
原标题:演员陈大愚:做艺人,得时刻提醒自己别“飘”中新网北京5月22日电(记者上官云)头发微卷,爱穿洞
2023-05-23 09:51
原标题:“AI孙燕姿”火爆全网?专家:AI翻唱小心侵权中青报·中青网见习记者刘胤衡只要你一声令下,输入一
2023-05-23 09:46
原标题:上博展出宋元古籍珍品5月16日,“玉楮流芳——上海博物馆藏宋元古籍展”开幕。这是上海博物馆首个
2023-05-23 09:42
原标题:编剧陈彤:《平凡之路》写给涉世未深的年轻人中青报·中青网记者沈杰群我写的是一个个涉世未深、血
2023-05-23 09:42
原标题:从拼凑之作到影史最赚钱,《速度与激情》系列还能撑多久?文汇报记者柳青《速度与激情10》率先在中
2023-05-23 07:47
原标题:中国电影人期待行业“沉寂后的复苏” 新华社法国戛纳5月21日电(记者陈毓珊)第76届戛纳国际电
2023-05-23 05:49
原标题:我国南海发现两处古代沉船5月21日,完成南海西北陆坡一号沉船第一次考古调查的“探索一号”科考船
2023-05-22 14:47
原标题:第十八届、第十九届中国电影华表奖提名公布 新华社北京5月22日电(记者王鹏)第十八届、第十九
2023-05-22 14:46
原标题:上海:原创悬疑新马戏舞蹈剧首演5月19日晚,演员在上海国际舞蹈中心大剧场表演。5月19日晚,原创悬
2023-05-22 11:39
原标题:北美票房:《速度与激情10》首映夺魁中新社洛杉矶5月21日电(记者张朔)《速度与激情10》(FastX)首
2023-05-22 10:49