粤桂股份: 关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码：000833       证券简称：粤桂股份          公告编号：2023–023

(资料图片仅供参考)

      广西粤桂广业控股股份有限公司

     关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年

度股东大会。

   （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经

公司第九届董事会第十四次会议决议召开。

   （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   （2）通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 15 日

   （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日

    （七）出席对象：

 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权

 以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出

 席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授

 权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

 层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

    二、会议审议事项

                                         备注

  提案编码         提案名称                   该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累计投票提案

          关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023

          年度财务报表和内部控制审计机构的议案

 特别说明：

六次会议审议通过，议案 1.00 和议案 7.00 详见公司于 2023 年 3 月

度监事会工作报告》；议案 2.00 和议案 3.00 详见公司于 2023 年 3

月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022

年年度报告摘要》和巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》相关章节；

议案 4.00 和议案 5.00 详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《证券时

报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决

议公告》《第九届监事会第六次会议决议公告》；议案 6.00 详见公

司于 2023 年 3 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表

和内部控制审计机构的公告》。

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。详见 2023 年 3 月 30 日

披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

   （二）登记时间：2023 年 5 月 12 日，上午 8：30 至 11：30，

下午 14：30 至 17：00。

   （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

   （四）登记方法：

公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授

权委托书；

办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真

件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

  （五）会议联系方式

桂广业控股股份有限公司证券事务部

  （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                    广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

简称为“粤桂投票”。

提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

       附件二：              授权委托书

         兹全权委托          先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤

       桂广业控股股份有限公司 2022 年度股东大会，对以下议案以投票方

       式代为行使表决权：

         本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案               提案名称                备注    同意   反对   弃权

编码                                该列打勾的栏

                                   目可以投票

       关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023

       年度财务报表和内部控制审计机构的议案

       （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。

       每项均为单选，多选或不选无效。）

       委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

       委托人持股数：                  委托人股东账户：

       受托人签名：                   受托人身份证号码：

       授权委托书签发日期：

       有效期限：自签署日至本次股东大会结束

       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加

       盖单位公章。）

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