普利特: 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002324      证券简称：普利特       公告编号： 2023-029

              上海普利特复合材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

会议的会议通知于2023年3月20日以通讯方式发出。

以现场与通讯表决方式召开。

司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式

进行了表决，通过了以下决议：

协议的议案》

  公司在北方拥有稳定且成熟的市场以及优质的上下游资源，基于天津便利的地理交

通位置，是辐射北方市场的优选地点。公司与天津经济技术开发区管理委员会本着平等、

自愿的原则，就新材料北方智能制造基地项目拟签署《投资合作协议》。

  本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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全资子公司的议案》

  为提高集团公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局。公司拟对外投资设立全资

子公司天津普利特新材料有限公司（暂定名，实际以工商注册登记名为准），注册资本

约 20000 万元，主要负责改性 PP、改性 ABS、改性 PA、改性 PC 以及各类塑料合金等高

性能复合材料的生产销售。

  本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  《关于公司签署投资合作协议并拟设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露

媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                               上海普利特复合材料股份有限公司

                                     董      事   会

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