证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例

《经济参考报》记者获悉，4月30日，证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例。据介绍，2020年全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链，有效遏制了场外配资违法活动蔓延。

场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。当天公布的2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十起场外配资违法犯罪典型案例中，有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件，为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。

在重庆“撮合网”股票配资案中，据介绍，2018年至2019年，重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和App等配资平台，对接资金提供方获取配资资金和证券账户，并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质，发展代理商招揽配资客户4万余名，遍及全国16个省市，涉案交易金额达550亿元，涉嫌非法经营罪。2020年1月，重庆市公安机关完成收网抓捕，共取缔配资公司1家、代理商25家，抓获涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

证监会表示，投资者一旦参与场外配资违法活动，自身利益将无法得到保障，并可能遭受较大财产损失。下一步，证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件，切实保护投资者合法权益，全力保障资本市场健康发展。

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