团伙虚搭平台诈骗8000人

团伙虚搭平台诈骗8000人

本报讯　记者丁国锋　通讯员朱志通记者近日从江苏省南京市公安局江北新区分局获悉,该局历经数月,捣毁一个利用大宗交易系统软件,以枕头、茶杯等作为标的物,虚构大宗商品交易K线图,牟取不当巨额利益的团伙,抓获61名涉案人员,涉及受害人8000多人,涉案资金超过4000多万元。

今年7月,南京市公安局江北新区分局在开展“净网2018”专项行动中,一个大宗商品交易平台在网络上疑似招揽会员的广告引起了民警的警觉。更奇怪的是,该平台上交易的商品均是枕头、茶杯、床上四件套等日常用品。

警方深入调查发现,该交易系统除了标的物特别外,买进后价格上涨赚钱却无法卖出,价格下跌后却很容易卖出,且一旦投钱进入平台对公账户,则很难提现。据此,警方研判分析该团伙可能涉嫌网络诈骗犯罪。经近两个月调查,10月31日,江北新区警方集中100多名警力,分成5个行动小组,奔赴河南郑州、山东、浙江等地区,共抓获犯罪嫌疑人61名。

经查,该团伙自河南郑州某公司购买了一套大宗商品交易软件,并委托一公司进行维护,但实际上该系统并没有接入国内正规交易系统,也没有挂牌交易。该团伙在全国5个城市开设分公司,以投资大宗交易商品为名进行会员招募,后经合并,将公司集中至南京、扬州等地。

据悉,该交易系统分成两层,上层为大宗交易商品系统,下层为能表现交易商品价格、交易量走势的K线走势。所谓大宗交易的商品种类被规定为枕头等生活物品,团伙作为操盘方后台操纵K线图走向,并在微信群中散布利好消息,不断吸引受害者投资。后通过大量抛单至价格下跌,前期高位接单的会员就会被套牢,随后团伙成员再操控此前注册的“小号”低价买进,如此循环往复套取受害人资产。

“从目前查封的数据来看,在该交易平台上注册的会员达到8000多人,涉案的资金量超过4000多万元。”办案民警介绍,截至警方破案时,对公账户上仅剩100多万元。

目前,涉案的40多名嫌疑人被刑拘,案件在进一步审查中。

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